Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott 240521

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Plats och tid

Västerbottensrummet, Regionens hus kl. 09:00-15:30

Protokollet omfattar

§§ 87-133

Beslutande ledamöter

Peter Olofsson (S) (ordförande)
Nicklas Sandström (M) (1:e vice ordförande)
Jonas Karlberg (V) (2:e vice ordförande)
Nina Björby (S)
Susanne Dufvenberg (S)
Ewa-May Karlsson (C)
Åsa Ågren Wikström (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Hans-Inge Smetatana (KD) (gruppledare)

Övriga närvarande

Tommy Svensson (regiondirektör)
Sofia Jonsson (sekreterare)
Emma Lindqvist (MP) (gruppledare)
Maria Lundqvist Brömster (L) (gruppledare)
Petter Nilsson (SD) (gruppledare)
Sara Winqvist (programägare FVIS) § 90
Toni Suhonen (enhetschef ekonomi) § 90
Ragnberth Helleday (Objektägare vårdsystem) § 90
Markus Kärnebro (strateg Beställarenheten) del av § 89, §93
Erika From (uppdragsledare primärvård-sjukhusvård) del av § 89, § 93
Håkan Andersson (C), 1:e vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden) § 93,
103 (digitalt)
Eva Arvidsson (V) (2:e vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden) § 93, 103
(digitalt)
Margaretha Löfgren (V) (ordf. Beredningen för primärvård och tandvård) § 93
(digitalt)
Betty-Ann Nilsson (KD) (1:e vice ordf. Beredningen för primärvård och
tandvård) § 93 (digitalt)
Christer Wilhelmsson (områdeschef) § 93
Camilla Andersson (områdeschef) § 93 (digitalt)
Isabell Zemrén (områdeschef) § 93 (digitalt)
Ida Lestander (utvecklingsdirektör) del av § 89, 93
Peter Rönnholm (ekonomidirektör) del av § 89
Malin Åberg (kommunikationsdirektör) del av § 89
Emma Sjöström (objektspecialist) del av § 89 (digitalt)
Niklas Gandal (strateg ägarstyrning) del av § 89
Kia Ronnhed (HR-direktör) del av § 89
Elisabeth Karlsson (hälso- och sjukvårdsdirektör) §103 (digitalt)

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Digital signering, 2024-05-28

Sofia Jonsson

Peter Olofsson (S)

Nicklas Sandström (M)

1 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2024-05-21

Datum för anslags
uppsättande

2024-05-28

Datum för anslags
nedtagande

2024-06-19

Förvaringsplats för
protokollet

Diariet, Regionens Hus, Umeå

Underskrift

.................................................
Sofia Jonsson

2 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§ 87

Val av justerare och tid för justering

§ 88

Fastställande av föredragningslista

§ 89

Informationer

§ 90

Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

§ 91

Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 2024

§ 92

Miljöredovisning 2023

§ 93

Samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden inför beställning av primärvård 2025

§ 94

Jämställdhetsanalys i bolag 2023

§ 95

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR
förbundsområde Läkare

§ 96

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR
förbundsområde Kommunal

§ 97

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR
förbundsområde AKV Allmän kommunal verksamhet

§ 98

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR
förbundsområde AkademikerAlliansen

§ 99

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK) med OFR
förbundsområde Lärare

§ 100

Överenskommelse om övriga lönekollektivavtal och avtal om allmänna
anställningsvillkor vid sidan av huvudöverenskommelse (HÖK)

§ 101

Region Västerbottens finansrapport per mars 2024

§ 102

Region Västerbottens finansrapport per april 2024

§ 103

Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 104

Upphandling av Hotell och Logi - fastställande av upphandlingsdokument

§ 105

Svar på initiativärende Nyttja medlemskap i Kommuninvest

§ 106

Svar på initiativärende Humanitärt stöd vid kris och krig med anledning av Gaza

§ 107

Yttrande över remiss SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid

§ 108

Yttrande över fördjupad granskning nr 12-2023. Leverantörsfakturor betalda efter
förfallodatum

§ 109

Yttrande över fördjupad granskning nr 11/2023. Regionens upphandlings- och
inköpsverksamhet

§ 110

Sammanträdesplan för regionstyrelsen 2025

§ 111

Sammanträdesplan för regionfullmäktige 2025

§ 112

Regionstyrelsens generella uppsikt av hel- och delägda bolag 2023

§ 113

Förstärkt uppsikt av regionens bolag verksamhetsåret 2023

3 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 114

Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget 2024

§ 115

Folkhögskolornas ekonomiska över- och underskottshantering

§ 116

Överenskommelse Kunskapsnätverket för samisk hälsa

§ 117

Redovisning av donationsstiftelser 2023

§ 118

Regionstyrelsens delårsrapport per april 2024 Tertial 1

§ 119

Regelverk och tillämpningsansvisningar för sjukresor

§ 120

Tågstrategi 2040. Norrtåg 2040 - en tågvision

§ 121

Borgensåtagande Reginafordon 9035

§ 122

Borgensåtagande refinansiering av Reginafordon 9062

§ 123

Budgetram för 2025 för kommunalförbundet Skandionkliniken

§ 124

Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Skandionkliniken

§ 125

Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet 2023 för kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling Strålbehandling

§ 126

Årsredovisning 2023 och beslut om ansvarsfrihet för Norra Sjukvårdsregionförbundet

§ 127

Årsredovisning samt beslut om ansvarsfrihet 2023 för kommunalförbundet Svensk
Luftambulans

§ 128

Beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra Lappland 2023

§ 129

Motion nr 8-2023 från Hans-Inge Smetana mfl (KD). Införande av barnskyddsteam

§ 130

Motion nr 19-2023 från Nicklas Sandström (M). Minska regionens behov av lokaler

§ 131

Motion nr 30-2023 från Hans-Inge Smetana (KD). Inför DIS (Dynamiskt
inköpssystem)

§ 132

Motion nr 2-2024 från Maria Kristoffersson (C). Ratificera den uppdaterade
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män

§ 133

Motion nr 5-2024 från Petter Nilsson (SD). Sluta finansiera hijab

4 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 88

Fastställande av föredragningslista
RS 29-2024

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs.

Beslut

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar;

Ärende 5 "Statusrapport om regionens kapitalförvaltning" utgår.

Ärende 6 ”Månadsrapporter 2024” utgår.

Ärende 36 "Region Västerbottens tertialrapport per april 2024" utgår och behandlas
vid regionstyrelsens sammanträde 4 juni.

6 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 89

Informationer
RS 32-2024

Sammanfattning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas informationer enligt följande;

Första linjens vård, tillgänglighet och ingångar

Malin Åberg, kommunikationsdirektör och Emma Sjöström, objektspecialist, informerar
om regionens digitala tjänster och ingångar till vården.

Kommunikationsinsatser görs löpande för att öka användningen av de digitala
tjänsterna i kontakt med vården. Västerbottningarna är digitala och trenden är att
användningen av e-tjänsterna ökar. För 2023 redovisas följande statistik;

Besök på 1177.se: 3 783 395 st

Inloggningar på 1177.se: 3 467 800 st

Inkomna ärenden: 527 853 st

Inloggningar i 1177 direkt: 47 378 st

Inkommande samtal 1177 på telefon: 138 035 st

1177 bygger på den nationella tjänsteplattformen och all utveckling av 1177s digitala
tjänster sker genom en nationellt sammanhållen planering. Etapp 1 handlar om att
utveckla en personlig vy med möjlighet till bättre överblick över sina vårdkontakter. I
Västerbotten arbetas med en rad olika tjänster som samtliga ska bidra med att öka
tillgängligheten för invånarna. Ett exempel är tidsbokningstjänsten, som både ökar
tillgängligheten och sparar tid och där målet är att öka användandet med 20 % 2024.
För närvarande håller ett paket av vårdtjänster på att tas fram för Cosmic, vilket
kommer medföra ökade möjlighet för invånarna att boka/avboka tider själva och ska
bidra till ett jämlikt utbud.

Under 2024 införs ett centralt styrt basutbud, vilket väntas innebära minskad
administration för vården samt igenkänning för invånarna som tar kontakt via 1177.se
e-tjänster. Skellefteå och delar av Umeå är klara och södra Lappland väntas inom
kort.

Regionen arbetar med att ta fram en lösning där automatisk triagering ska bidra till
samlad anamnes med tillräcklig information, snabbare hantering och rätt vårdnivå för
invånarna. Status för följande satsningar ser ut enligt följande;

1177 på telefon- ligger just nu på en svarstid på 10-13 min/samtal och där
målet är 10 min

Digitala kallelser och bilagor- arbete sker med att tillgänglighetsanpassa
kallelser och bilagor.

Digitala vårdmöten- målet är att öka 20% under 2024. Hittills har vi ökat 59%
under samma period maj 2022-2023 jämfört med maj 2023-2024. Det är
framförallt Södra Lappland och Skellefteå som ökat.

Digitala formulär som är kopplade till 1177- Västerbotten är klart bäst i Sverige
2023.

7 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

1177direkt Västerbotten- Löser 67-68% av alla ärenden utan att behöva
skicka vidare till HC. Patientbetygen ligger i snitt på 4,35 (Metabase
standardrapport) poäng av 5 hittills i år.

Utvärdering av Hälsa och Vård i Västerbotten

En utvärdering har genomförts som visar att genomslaget inte längre är tillräckligt stort
för att fortsätta trycka och skicka ut tidningen. Kommunikationsstaben kommer
istället lägga fokus på hur alla kan nås.

Fullmäktigeuppdraget primärvård-sjukhusvård

Erika From, uppdragsledare för fullmäktigeuppdraget primärvård - sjukhusvård gör
en genomgång av status för de tre deluppdragen;

1. Tydliggöra roller och uppdrag inom primärvården för samsyn mellan vårdnivåer

Behöver samspela med den gemensamma primärvårdsplanen, beslut av
Länssamverkansgruppen

Utökat arbetsgrupp med fler kommunala representanter och
samverkanskoordinatorer

Nuvarande mål - färdigt förslag för inspel aug/sep

Uppdraget kommer inte vara komplett till 30 oktober.

2. Klargöra hur utvecklingsområden samordnas i syfte att optimera flöden för
personcentrerade arbetssätt

Kartläggning pågår av befintliga samverkansytor, utvecklingsområden
/flödesförbättringar, både brett internt och i kommunen

Analys sker i juni

Aug/sept- inspel på förslag

Tidsplanen håller till den 30 oktober.

3. Identifiera åtgärder som utvecklar beställning, ersättningsmodell och uppföljning i
enlighet med primärvårdsuppdraget.

Arbete sker kring olika aktiviteter och inriktningarna väntas kunna få genomslag till
2026 års beställning.

Regiondirektörens månadsrapport

Aktuella personalfrågor

HR-direktör Kia Ronnehed informerar om aktuella frågor enligt följande;

8 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

Statistik sjukfrånvaro
2024-03 ligger vi på totalt 5,5% inom regionen jämfört med ifjol då siffrorna visade
5,8%. Inom regionstyrelsens förvaltning är sjukfrånvaron 4,8 % (samma som ifjol).
För kvinnor är siffran 5,9% och män 3,5%. Prognosen visar på en fortsatt stabil nivå
för sjukfrånvaron.

Omställningsfonden
Omställningsfonden är en kollektivavtalsstiftelse som ägs av Sveriges Kommuner och
Regioner som omfattar alla anställda inom kommuner och regioner. Fondens
huvuduppdrag är att stötta medarbetare som har blivit uppsagda på grund av
arbetsbrist eller har avslutat sin tjänst på grund av nedsatt arbetsförmåga, men de
arbetar också med förebyggande insatser där vi som arbetsgivare kan ansöka om
pengar för att förebygga arbetsbrist som beror på att medarbetare har fel/för låg
kompetens.

2021-2023 fanns 10 mkr att söka och samtliga medel är nyttjade, 2024-2026 finns 8,5
mkr, varav 4,1 mkr fortfarande finns kvar att ansöka om.

Medarbetarerbjudande
Ett gemensamt budskap för kommunikation med medarbetare och potentiella
medarbetare. Budskapet förmedlar vad regionen står för och vad den kan erbjuda de
som jobbar hos oss. Kriterierna för ett starkt medarbetarerbjudande är att det ska vara
sant, attraktivt och känt.

Kia Ronnhed avslutar presentationen med att tacka för sin tid i regionen då hon i höst
kommer att avsluta sin tjänst som HR-direktör.

Region Västerbottens Tertialrapport 1 per april 2024

Ekonomidirektör Peter Rönnholm informerar om tertialrapport 1 per sita april 2024 för
regionen samt regionstyrelsen. Prognosen tyder på att inget av regionens finansiella
mål; verksamhetens resultat, soliditet inklusive ansvarsförbindelse och låneskuld,
kommer att uppnås under året.

Fram till och med sista april redovisar verksamheterna i förhållande till budget ett
underskott på 378 mkr, medan finansen gör ett överskott på 333 mkr. Totalt för
regionen redovisas ett resultat för perioden på - 324 mkr, vilket är ett underskott på 44
mkr mot budget.

Resekostnaderna ligger tom april månad 22 % högre än plan och prognosen för
balanskravsresultet 2024 är 1 231 mkr, där en stor justering härrör till orealiserade
vinster i värdepapper på 390 mkr. På investeringssidan redovisas är utfallet för
perioden 252 mkr, med en prognostiserad avvikelse på -66 mkr.

Pensionsmedelportföljen har utvecklats positivt tom april 2024, med en avkastning på
6,9 % (388 mkr). Likviditeten är för närvarande god, ca 200-300 mkr och låneskulden
uppgår till 2200 mkr. Prognosen för upplåningsbehovet för 2024 är 400 mkr.

9 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

Tillgänglighet

Regiondirektör Tommy Svensson informerar om följande områden;

Antalet disponibla vårdplatser har förbättrats och telefontillgängligheten inom
primärvården har ökat till 77,7 % (ifjol 70,1 %).

Andel kontakter inom 3 dagar är nu 78 % (ifjol 77%).

Första kontakt specialistvården inom 90 dagar är nu 69,2 % jämfört med 70,4
% ifjol

För operation/åtgärd är tillgängligheten 34,9 % inom 90 dagar jämfört med
46,8 ifjol

Kollektivtrafiken - prognosen för 2024 tyder på ett underskott på 20 mkr, dock
bättre än tidigare prognos som visade på -36 mkr. Resandet med både tåg
och buss ökar men stora skillnader mellan olika sträckor.

Uppsikt patientnämnden och folkhögskolan
Patientnämnden väntas klara budget, folkhögskolan har det svårare till följd av
minskade statliga stöd.

Status Utvecklingsportföljerna

Centrala ledningsgruppens nämndgemensamma aktiviteter

Fastighetsportföljen

Digitaliseringsportföljen och effekthemtagning

Fullmäktigeuppdragen 2024, utfall och status samt uppföljning av uppdraget
minskad administration från 2023

Övrigt

Sjukresor- utveckling av antalet resor samt kostnader åren 2020-2023. Antalet
resor har ökat med 20 % och kostnaderna med 58 %, under samma period
har utomlänsresorna ökat med 338 %. Länstrafiken arbetar med att samordna
taxiresor med fler resenärer per bil och aktuell samordningsgrad är 38 %.
Informationsinsatser genomförs kring regelverk och hantering och en ny
upphandling planeras med Länstrafiken.

Omfallsanalys och konsekvenser kopplat till Vårdförbundets blockad.
Analysen visar på stora problem vad gäller bemanningen, särskilt inom
enheter som hanterar akut verksamhet dygnet runt. Om konflikten fortsätter
väntas stora konsekvenser för sommarens planering.

Genomlysning av NRF:s organisation och uppdrag

Föredragning av ärenden;

Redovisning av jämställdhetsanalys bolag, § 94

Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott mot budget
2024, § 114

Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024, § 118

10 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 90

Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,
FVIS
RS 1834-2023

Sammanfattning

Vid sammanträdet lämnas följande statusrapport;

Ny införandetidpunkt är v 15 (april) 2025.

Målsättningen är att färdigställa alla pågående leveranser /ärenden
tillsammans med Cambio innan sommaren.

Översyn av projektorganisationen pågår för att kunna hålla budget under 2024
och 2025, och bl.a. kommer färre antal resurser ha fler olika roller i
programmet och projekten.

Arbete pågår med att revidera program- och projektplaner -Cambios
leveranser är en viktig förutsättning för att kunna göra realistiska planer.

Reviderad prognos för 2024-2025 är framtagen och tas upp för beslut i
Regionstyrelsen 240604.

Projekt- och förlikningsavtalet avtalet påskrivet av samtliga regioner och
Cambio.

Ytterligare förseningar aviserade från Cambio pga. resurskonflikter och
utmaningar kopplat till kapacitet, dialog pågår mellan Sussa-Samverkans
styrgrupp och Cambio avseende konsekvenserna.

Prognos 2020-2025

Sammanställningen är att prognoserna över programperioden överstiger den totala
rambudgeten med 92 Mkr. Skillnader jämfört tidigare prognos är att för 2024 minskar
kostnader med 14 mkr och för 2025 ökar kostnader med 10 mkr. Prognos för
budgetavvikelsen inom regionstyrelsen är -55 mkr för 2024 samt att år 2025 kommer
att kunna hanteras inom ram.

Osäkerheter i prognoserna

Ytterligare leveransförseningar

Införandedatum

Slutsumman av tilläggsbeställningar

Summering budgetavvikelser över programperioden

1. Ökade programkostnader

Mer tid än estimerat har behövt läggas i programmet på grund av försenade
och uteblivna leveranser från Cambio

Ökade kostnader för konsultstöd från Cambio

12 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

2. Ökade leverantörskostnader

Tilläggsbeställningar kopplat till funktionalitet som behövs och ej ingår i avtal
med Cambio

3. Kostnader för mobila enheter bekostas av programmet

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

FVIS RSAU 240521

13 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 91

Förhandling mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
2024
RS 3-2024

Sammanfattning

En förteckning, daterad 2024-04-03, har upprättats över genomförda förhandlingar
mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Förslag till beslut

Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.

Beslut

Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

14 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 92

Miljöredovisning 2023
RS 1000-2024

Sammanfattning

Region Västerbotten antog år 2021 en Miljö- och klimatstrategi med tidsatta och
mätbara inriktningsmål och indikatorer. Dessa mål följs årligen upp i en
miljöredovisning. Under 2023 har arbete pågått inom samtliga målområden. Inom
klimatområdet har ett särskilt fokus legat på omställning till fossilfria transporter. Inom
området hälsosam och giftfri miljö har det skett en ökning av antal verksamheter som
registrerar och riskbedömer de farliga kemikalier som de använder. Inom området
hållbar resursanvändning har arbetet med energieffektiviseringsåtgärder fortsatt,
likaså arbetet med att främja den cirkulära användningen av material.

Som underlag för indikatorerna
”1.1. Klimatpåverkande utsläpp ska minska med minst 60 procent till år 2030 och
verksamheten ska vara klimatneutral år 2045” och
”1.2. Markbundna transporter ska vara fossilfria år 2030”
har ett klimatbokslut för 2023 tagits fram som finns som bilaga till miljöredovisningen.
Resultatet för 2023 visar att klimatutsläppen är ungefär detsamma som basåret 2018.
Om klimatutsläpp exklusive miljöspenddata jämförs med basåret har utsläppen
minskat med nästan 14 procent.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Miljöredovisningen godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Miljöredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

15 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 93

Samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden inför beställning av
primärvård 2025
RS 978-2024

Sammanfattning

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden samråder en gång per år inför
beställning av Hälsoval 2025. Syftet med mötena är att ha ett samtal om behov av
utveckling av primärvårdens uppdrag utifrån ett befolkningsperspektiv.

Markus Kärnebro, strateg vid beställarenheten informerar om följande tre områden;

Fullmäktigeuppdraget

Uppdrag och Regler-inriktning förändringar

Grundläggande för uppdraget är de lagkrav och tillhörande definitioner av
primärvård som Regionen ska uppfylla bl.a. HSL, LOV, PL

Förtydliga innebörden av nära vård och den önskvärda utvecklingen för
primärvården i Västerbotten- i linje med FM uppdragets övriga delar

Samstämmiga styrsignaler

Eftersträva förenklingar och reduceringar om möjligt, för att underlätta
förståelse/implementering

Ny ersättningsmodell-inriktning förändringar

Minska otydligheter, administration och felkällor

Lägre andel rörliga ersättningar, större andel CNI, även vikta in kön

Se över målrelaterade ersättningar. Ej prissätta ett urval av lagkrav.
Helhetssyn-personcentrering

Tillit och handlingsutrymme för vårdens medarbetare och ledning

Ta höjd för nya arbetssätt, förändringstakt, koordinering och samverkan

Uppföljningsplan - inriktning förändringar

Ska harmonisera med Regionens mål och styrning

Dialoger med utförare enskilt och i forum. Del i uppföljning

Medicinska och patientupplevda utfall, dvs effekten av given vård på
översiktlig nivå

Behålla önskvärda befintliga indikatorer, även om ersättningar ändras

Indikatorkvalitet- finns tekniska och personella förutsättningar?

Beställning 2025 - översikt

Inga principiella ändringar planerade utifrån pågående fullmäktige-uppdrag

Införande av FVIS/Cosmic och verksamhetspåverkan, kompensationsärende

Hantering av kompensation till utförare för ”0-besök” inom hälsovalet

16 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

Beställning 2025 - kompensation ”0-besök”

Ny patientavgift 300 kr medfört möjlig ökad kostnad för beställaren

Ca 45 miljoner kronor behöver omfördelas för att öka kompensation för 0-
besök från 200 kr till 300 kr (baserat på 2022 års faktiska utfall)

Huvudsakliga alternativ gällande 0-besök 2025

Oförändrat jämfört med idag - 2024

Omfördela nödvändiga medel från kapiteringsersättning till besöksersättning
(0-bessök kompenseras med 300 kr)

Omfördela från andra ersättningar, exempelvis; Ersättning tillgänglighet och
kontinuitet, Rehabkoordinator, psykiatri ssk, SÄBO, VHU

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

17 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 94

Jämställdhetsanalys i bolag 2023
RS 194-2024

Sammanfattning

Under 2023 har en analys av jämställdhetsarbetet i regionens bolag genomförts. Ett
urval av bolag har analyserats med syftet har varit att öka kunskapen om nuläget i
frågan samt ta fram förslag på åtgärder för fortsatt arbete. Arbetet har skett i
samarbete mellan regionstyrelsen förvaltning och regionala utvecklingsförvaltningen
samt en extern konsult.

Rapporten visar att det generellt finns en hög medvetenhet om frågan och aktivt
arbete inom bolagen men att regionen skulle kunna vara tydligare i sin styrning för
jämställdhet via ägardirektiv och uppföljningsprocesser. Män är i majoritet bland
regionens bolagsstyrelserepresentanter, och i synnerhet för
styrelseordförandeposterna.

Förvaltningen analyserar nu på vilket sätt rapportens rekommendationer kan tas
vidare i det fortsatta arbetet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Informationen är delgiven.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

18 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 95

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
(HÖK) med OFR förbundsområde Läkare
RS 902-2024

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Läkare (Sveriges
läkarförbund) å den andra, träffade den 1 april 2024 Huvudöverenskommelse om lön
och allmänna anställningsvillkor - HÖK24.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller
kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa
lokalt kollektivavtal, och föreslår därför att HÖK 24 med tillhörande bilagor ska antas.

I redogörelsetext och Cirkulär 24:04 finns alla nyheter och ändringar i Allmänna
bestämmelser (AB) i lydelse 2024-04-01 beskrivna. På Sveriges kommuner och
regioners hemsida finns förhandlingsprotokollen och bilagor i sin helhet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten

Beslutsunderlag

HÖK24

19 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 96

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
(HÖK) med OFR förbundsområde Kommunal
RS 903-2024

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet
(Kommunal) å den andra, träffade den 1 april 2024 "Huvudöverenskommelse om lön
och allmänna anställningsvillkor - HÖK24"

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.

I redogörelsetext och Cirkulär 24:06 finns alla nyheter och ändringar i Allmänna
bestämmelser (AB) i lydelse 2024-04-01 beskrivna. På Sveriges kommuner och
regioners hemsida finns förhandlingsprotokollen och bilagor i sin helhet.

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller
kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa lokalt kollektivavtal,
därför föreslår att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

Kommunal - HÖK24

20 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 97

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
(HÖK) med OFR förbundsområde AKV Allmän kommunal
verksamhet
RS 904-2024

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän kommunal
verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer å den andra, träffade
den 1 april 2024 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor -
HÖK24.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.

I redogörelsetext och Cirkulär 24:05 finns alla nyheter och ändringar i Allmänna
bestämmelser (AB) i lydelse 2024-04-01 beskrivna. På Sveriges kommuner och
regioners hemsida finns förhandlingsprotokollen och bilagor i sin helhet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

HÖK24

21 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 98

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
(HÖK) med OFR förbundsområde AkademikerAlliansen
RS 905-2024

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt AkademikerAlliansen och till
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra, träffade den 1 april
2024 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK24.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.

I redogörelsetext och Cirkulär 24:07 finns alla nyheter och ändringar i Allmänna
bestämmelser (AB) i lydelse 2024-04-01 beskrivna. På Sveriges kommuner och
regioners hemsida finns förhandlingsprotokollen och bilagor i sin helhet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslut

Arbetsutskottets beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

AkademikerAlliansen - HÖK24

22 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 99

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
(HÖK) med OFR förbundsområde Lärare
RS 906-2024

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Lärare jämte i
förbundsområdet ingående organisationer å den andra, träffade den 1 april 2024
Huvudöverenskommelse om lön och allmännaanställningsvillkor - HÖK24.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.

I redogörelsetext och Cirkulär 24:08 finns alla nyheter och ändringar i Allmänna
bestämmelser (AB) i lydelse 2024-04-01 beskrivna. På Sveriges kommuner och
regioners hemsida finns förhandlingsprotokollen och bilagor i sin helhet.

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller
kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa
lokalt kollektivavtal, därför föreslås att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region
Västerbotten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta HÖK 24 med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

HÖK24

23 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 100

Överenskommelse om övriga lönekollektivavtal och avtal om
allmänna anställningsvillkor vid sidan av
huvudöverenskommelse (HÖK)
RS 953-2024

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet,
OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Läkare och Lärare jämte i
förbundsområdet ingående organisationer, samt AkademikerAlliansen och till
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, träffade den 1 april 2024
överenskommelse om övriga lönekollektivavtal och avtal om allmänna
anställningsvillkor vid sidan av huvudöverenskommelsen (HÖK).
- Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA)
- Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL)
- Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning (BUI)

Överenskommelserna innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.

På Sveriges kommuner och regioners hemsida finns förhandlingsprotokollen och
bilagor i sin helhet.

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller
kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa
lokalt kollektivavtal, därför föreslås att anta BUI, BAL och BEA med tillhörande bilagor
i Region Västerbotten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta BUI, BAL och BEA med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att anta BUI, BAL och BEA med tillhörande bilagor i Region Västerbotten.

Beslutsunderlag

BAL) med samtliga förbund 2024

24 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 101

Region Västerbottens finansrapport per mars 2024
RS 113-2024

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för
perioden 2005-08-31 - 2024-03-31.

Totala portföljen utvecklades + 3,8% vilket är -0,6% mot jämförelseindex som
utvecklades +4,4% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades + 5,6% under månaden, vilket är -0,4% mot index, som
gick +6,0%.

Ränteportföljen utvecklades +0,6%, vilket är +0,2% mot index som gick +0,4%.

Alternativportföljen har för närvarande inga innehav

Portföljen ligger något överviktad mot utländska aktier.

Likvida medel uppgick till 82 miljoner kronor till 3,49% ränta.

Totala lån uppgick till 2 220 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 2,7%. Under
mars refinansierades två lån som förföll. Totalt 400 miljoner kronor. Ränta på de nya
lånen uppgår till 3,309 % respektive 3,363 % vilket innebär en högre genomsnittlig
ränta i skuldportföljen.

Förslag till beslut

Finansrapport per mars 2024 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per mars 2024 godkänns.

Beslutsunderlag

25 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 102

Region Västerbottens finansrapport per april 2024
RS 113-2024

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för
perioden 2005-08-31 - 2024-04-30.

Totala portföljen utvecklades + 0,5% vilket är + 0,6% mot jämförelseindex som
utvecklades -0,1% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades + 0,8% under månaden, vilket är + 0,8% mot index, som
gick -0,0%.

Ränteportföljen utvecklades +0,0%, vilket är +0,1% mot index som gick -0,1%.

Alternativportföljen har för närvarande inga innehav

Portföljen ligger något överviktad mot utländska aktier.

Likvida medel uppgick till 358 miljoner kronor till 3,6% ränta.

Inga förändringar har skett i låneportföljen i april. Totala lån uppgick till 2 220 miljoner
kronor med en genomsnittsränta på 2,7%.

Förslag till beslut

Finansrapport per april 2024 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per april 2024 godkänns.

Beslutsunderlag

26 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 103

Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden
RS 568-2024

Sammanfattning

Regionstyrelsen har bjudit in presidiet i nämnden för dialog. Dialogen sker inom ramen
för regionstyrelsens uppsiktsplikt och fokuserar på ekonomiskt utfall per 2023 och
vidtagna och planerade åtgärder under 2024.

Nämndens budgetavvikelse för 2023 uppgår till -973 miljoner kronor.
Regionfullmäktige har 2024 riktat ett antal uppdrag till nämnden som syftar till att
förbättra ekonomin. Nämnden har ett pågående arbete för att minska kostnaderna
samt effektivisera verksamheten. Förvaltningen understryker till regionstyrelsen vikten
av att fortsätta att följa nämndens ekonomiska utveckling för att säkerställa att
uppdragens beräknade effekter uppnås.

Vid sammanträdet diskuteras nämndens åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans
och för närvarande sker arbete med ett utredningsuppdrag, i vilket ett antal
utvecklingsaktiviteter samt utbudsbegränsningar föreslås. Dessa åtgärder beräknas
dock inte ge några större besparingar men väl bidra till utveckling av verksamheten.

Positivt är att tillgängligheten har förbättrats något, samt att andelen tillgängliga
vårdplatser ökat. Detta är dock något som den pågående konflikten med
Vårdförbundet väntas påverka.

Vid mötet informeras om nämndens arbete med att skapa ordning och reda och att
kunna styra med hjälp av internkontrollplanen. Nämnden behöver även hitta en form
för hur den ska ta sig an den problematik som man står inför, och här väntas
förvaltningsgemensamma arbetssätt bli en viktig del i vägen framåt.

En del av lösningen är att försätta att fokusera på att stärka ledning- och
styrningsförmågan, effektiviseringar och fokus på tillgänglighetsförbättringar eftersom
tillgänglighet och ekonomi sitter ihop. Vidare nämns satsningarna kring hyrstopp, att
kunna attrahera medarbetare samt fokus på Nära Vård som viktiga områden att
fortsätta arbeta med.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att lägga dialogen till handlingarna och föreslår att
regionstyrelsen fortsätter att följa nämndens ekonomiska utveckling genom
regiondirektörens månadsrapporter.

Beslutsunderlag

27 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 104

Upphandling av Hotell och Logi - fastställande av
upphandlingsdokument
RS 411-2024

Sammanfattning

Upphandling av hotell och logi vid tjänsteresor behöver genomföras. Upphandlingen
avser hela organisationens behov av hotell och logi och omfattar följande 5
anbudsområden; Skellefteå, Lycksele, Umeå, Arlanda och nationella kedjor på andra
orter.

Avtalsperioden är totalt 4 år.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Upphandling av Hotell och Logi vid tjänsteresor får inledas.

Upphandlingsdokumenten fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Upphandling av Hotell och Logi vid tjänsteresor får inledas.

Upphandlingsdokumenten fastställs.

28 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 105

Svar på initiativärende Nyttja medlemskap i Kommuninvest
RS 463-2024

Sammanfattning

Ewa-May Karlsson (C) har till regionstyrelsen 2024-04-09, § 41, anmält initiativärendet
"Nyttja medlemskapet i Kommuninvest" och föreslår regionstyrelsen besluta att;

ge regiondirektör i uppdrag att undersöka möjligheten att nyttja KI-Finans i
Region Västerbotten.

ge regiondirektör i uppdrag att vid framtagandet av förslag till ny finanspolicy
använda sig av handboken för finanspolicys som Kommuninvest tagit fram.

I förvaltningens svar framgår att regionen har löpande kontakt med Kommuninvest
och använder deras produkter och tjänster när det passar regionens behov. Regionen
tar även stöd av andra företag och organisationer och ser det som en naturlig del i att
säkerställa en ändamålsenlig och effektiv finansförvaltning.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Initiativärendet anses vara besvarat.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ewa-May Karlsson (C) yrkar bifall till initiativärendet.

Peter Olofsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslut enligt
liggande förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Initiativärendet anses vara besvarat.

Reservation

Ewa-May Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag

29 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 106

Svar på initiativärende Humanitärt stöd vid kris och krig med
anledning av Gaza
RS 2270-2023

Sammanfattning

Vid regionstyrelsens sammanträde 2023-12-19, § 244, lämnade Peter Olofsson (S),
Jonas Karlberg (V) och Emma Lindqvist (MP) in initiativärendet "Humanitärt stöd vid
kris och krig med anledning av Gaza".

I ärendet yrkas på;

Att efterhöra från berörda myndigheter vilka behov som finns av stöd och hjälp
till sjukvård i Gaza och Palestina.

Att Region Västerbotten ställer sig i grunden positiv till förfrågningar från
personal i de fall de önskar arbeta som frivilliga i eller anknytning till krig och
konflikter.

Av förvaltningen svar framgår bl.a. att materiellt bistånd till andra länder i form av
exempelvis läkemedel, förbrukningsmateriel och medicinteknisk utrustning,
hanteras via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt
Socialstyrelsen. Samordning av bistånd sker på nationell nivå och förmedlas via
etablerade internationella mekanismer, bland annat via Världshälsoorganisationen
(WHO) och Emergency Response Coordination Centre (ERCC), för att säkerställa att
det kommer till största möjliga nytta. Ett eventuellt beslut om bistånd i någon form
kommer att gå via Regeringskansliet, för att sedan samordnas av främst
Socialstyrelsen och MSB.

Regionen har inte tagit emot förfrågningar om materiellt bistånd eller om mottagande
av patienter sedan den väpnade konflikten i Gaza och Palestina startade. Det
regionen har kännedom om i nuläget är att det pågår dialog och arbete om detta på
internationell nivå.

Gällande förslaget att ställa sig positiv till förfrågningar från personal som önskar
arbeta som frivilliga i eller i anknytning till krig och konflikter, framgår att medarbetare
inte har någon lagstadgad möjlighet eller rätt via kollektivavtal för detta arbete.
Däremot kan närmsta chef, om verksamheten tillåter, bevilja en vanlig tjänstledighet
under en tidsbegränsad period.

Utifrån ovanstående resonemang föreslås att regionstyrelsen beslutar att bifalla
förslaget om att arbetsgivaren ställer sig i grunden positiv till förfrågningar från
personal i de fall de önskar arbeta som frivilliga i eller anknytning till krig, om
förutsättningarna för en ledighet kan uppnås.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Förslaget om att efterhöra från berörda myndigheter vilka behov som finns av stöd och
hjälp till sjukvård i Gaza och Palestina ska anses vara besvarad.

31 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

Att bifalla förslaget om att arbetsgivaren ställer sig i grunden positiv till förfrågningar
från personal i de fall de önskar arbeta som frivilliga i eller anknytning till krig, om
förutsättningarna för en ledighet kan uppnås.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicklas Sandström (M) och Ewa-May Karlsson (C) yrkar att initiativets båda förslag
ska anses vara besvarade.

Peter Olofsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
liggande förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslaget om att efterhöra från berörda myndigheter vilka behov som finns av stöd och
hjälp till sjukvård i Gaza och Palestina ska anses vara besvarad.

Reservationer

Ewa-May Karlsson (C), Nicklas Sandström (M) och Åsa Ågren Wikström (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag

av Gaza

(Mp). Humanitärt stöd vid kris och krig med anledning av Gaza

32 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 107

Yttrande över remiss SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny
tid
RS 393-2024

Sammanfattning

Region Västerbotten yttrar sig över betänkandet - Livsmedelsberedskap för en ny tid,
SOU 2024:8.

Utredning föreslår en utvecklad inriktning för livsmedelsberedskapen samt styrmedel
för näringslivets medverkan. Vidare lägger utredningen förslag om att
Livsmedelsverket ska leda och samordna åtgärder inom livsmedelsberedskapen och
att Jordbruksverket ska ansvara för beredskapslagring av insatsvaror och råvaror.
Region Västerbotten välkomnar förslagen i sitt yttrande, då det säkerhetspolitiska
omvärldsläget påkallar en tydlig ambitionshöjning.
Region Västerbotten ser även positivt på förslaget om att analysera behovet om
särskild forskning. Samtidigt uppmanar regionen i sitt yttrande att utredningen
lämpligen behöver ta i beaktande regionernas ansvar kring regional utveckling, som
en given part i eventuella framtida forskningsprocesser. Utredningen visar även viktiga
exempel på de kritiska beroendena som en livsmedelsberedskap behöver beaktas.

Region Västerbotten efterlyser en analys över regionernas samhällsviktiga roll.
Utredningen genomsyrar en avsaknad om regioners roll, betydelse och ansvar för en
robust livsmedelsberedskap. Detta trots att regionerna har en betydande roll i det
civila försvaret och för totalförsvaret, något Region Västerbotten påtalar i sitt
remissyttrande. Ett exempel på avsaknaden om regionernas roll i
livsmedelsberedskapen är föreslaget att kostnaderna för livsmedelsberedskapen ska
belasta statsbudgeten, något Region Västerbotten anser är önskvärt. Samtidigt tar
föreslagna finansieringsfrågan inte hänsyn till kostnadsökningar som ankommer
regionerna, något Region Västerbotten belyser i sitt remissvar.

Den nordliga dimensionen och de geografiska och demografiska skillnaderna har
enligt Region Västerbotten inte heller beaktats i utredningen. Att synliggöra skillnader
ger en realistisk tonalitet för hur geografiska och demografiska utmaningar kan
påverka och förebygga för sörjandet för en god livsmedelsberedskap, i olika delar
tillika hela landet.

Utredningen är i vissa fall otydlig avseende ansvarsfördelningen mellan näringslivet,
myndigheter och kommuner, där regioner genomgående framstår som en passiv
part/aktör. En brist blir även ambitionsskrivningen att ansvarsfördelningen ska enligt
utredningen utredas vidare vilket riskerar bidra till en onödigt lång startsträcka för att
skapa en livsmedelsberedskap här och nu.

Region Västerbotten efterlyser tydligare resonemang kopplat till jämställdhet och
barnrättsperspektiv samt framhåller i sitt remissyttrande att beredskapsperspektivet
bör blir en del av hållbarhetskriterierna.

Förslag till beslut

Yttrandet antas enligt förslag.

33 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrandet antas enligt förslag.

Beslutsunderlag

livsmedelsberedskap

34 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 108

Yttrande över fördjupad granskning nr 12-2023.
Leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum
RS 525-2024

Sammanfattning

Revisorerna har till regionstyrelsen lämnat fördjupad granskningsrapport om
leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen;

Säkerställ att det på verksamhetsnivå genomförs riskanalyser för
attesteringsprocesser.

Verksamheterna behöver bland annat analysera behovet av
verksamhetsspecifika rutiner.

Säkerställ att berörda verksamheter, utifrån ovanstående riskanalyser,
upprättar egna rutiner för attesteringsprocesserna.

Säkerställ att det genomförs kontroller av attestering och analyser av
attesteringsprocesser i syfte att identifiera brister och motverka risken att
fakturor blir för sent betalade.

Säkerställa att det finns en helhetsbild med en riskanalys över fakturaflödet i
regionen. Utifrån ett kontrollperspektiv bör styrelsen bland annat analysera
följderna av att det i regionen finns olika system för hanteringen av fakturor.

Ett yttrande har upprättats i vilket regionstyrelsen beskriver de åtgärder som vidtas för
respektive rekommendation.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till yttrande.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Att anta upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

förfallodatum

Leverantörsfakturor betalda efter förfallodatum

35 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 109

Yttrande över fördjupad granskning nr 11/2023. Regionens
upphandlings- och inköpsverksamhet
RS 522-2024

Sammanfattning

Revisorerna har till regionstyrelsen lämnat en fördjupad granskningsrapport om
regionens upphandlings- och inköpsverksamhet. Revisorerna har i granskningar under
10 års tid identifierat brister inom upphandlings- och inköpsverksamheten. Otillräckligt
upphandlingsstöd kan få stora konsekvenser för regionen som årligen köper in varor
och tjänster för 6 miljarder kronor. Revisionen konstaterar att regionstyrelsens
förvaltning har svårt att möta verksamheternas behov av upphandlingsstöd och bla
följande iakttagelser görs i granskningen;

Upphandling- och inköpsverksamheten i regionstyrelsens förvaltning har haft
hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera rätt kompetenser.

Upphandlingskön i regionen är lång. Det finns också brister i
avtalsförvaltningen. Verksamheter har genomfört inköp utanför avtal, vilket
medfört ökade kostnader.

Det har saknats viktiga styrande dokument. Det saknas bland annat riktlinjer
för direktupphandling, vilket är ett krav enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU).

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen;

Säkerställ att upphandlings- och inköpsverksamheten i regionstyrelsens
förvaltning har tillräcklig förmåga att tillgodose verksamheternas behov av
stöd.

Säkerställ att det finns beslutade riktlinjer och rutiner för upphandlings- och
inköpsprocessen. Det behövs bland annat tydligare direktiv i regionen för
prioriteringar av upphandlingar och inköp. Det behövs också beslutade
riktlinjer för direktupphandling för att uppfylla kraven i LOU.

Säkerställ en tillräcklig uppföljning av upphandlings- och inköpsverksamheten.
I detta ligger att styrelsen utvecklar uppföljningen av fullmäktiges uppdrag att
införa en styrd inköpsprocess och standardsortiment.

Ett yttrande har upprättats i vilket regionstyrelsen beskriver de åtgärder som vidtas för
respektive rekommendation.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till yttrande.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

36 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 110

Sammanträdesplan för regionstyrelsen 2025
RS 916-2024

Sammanfattning

Enligt reglemente ska plan över sammanträden upprättas årligen för styrelsen och
arbetsutskottet.

I förslaget har kommunallagens föreskrifter om den ekonomiska förvaltningen beaktats
samt andra viktiga hålltider i Region Västerbottens planerings- och
uppföljningsprocess.

En samordning med nämnderna har gjorts i syfte att skapa en väl fungerande
ärendehanteringsprocess. Regionstyrelsens budgetkickoff har planerats in till den 5
maj 2025 samt styrdialog med nämnderna till arbetsutskottets sammanträde den 16
september 2025.

Sammanträdestiderna är avstämda mot Sveriges kommuner och regioners, SKR, och
Norra sjukvårdsregionförbundets planering inför 2025.

Förslag till beslut

Följande sammanträdesdagar fastställs för arbetsutskottet 2025:

28 januari
26 februari
25 mars
25 april
20 maj
26 augusti
16 september
7 oktober
25 november

Följande sammanträdesdagar fastställs för regionstyrelsen 2025:

11 februari
18 mars
8 april
6 maj
3 juni
9 september
30 september
21 oktober
9 december

Regionstyrelsens budget-kickoff äger rum den 5 maj 2025.

38 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

Beslut

Följande sammanträdesdagar fastställs för arbetsutskottet 2025:

28 januari
26 februari
25 mars
25 april
20 maj
26 augusti
16 september
7 oktober
25 november

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Följande sammanträdesdagar fastställs för regionstyrelsen 2025:

11 februari
18 mars
8 april
6 maj
3 juni
9 september
30 september
21 oktober
9 december

Regionstyrelsens budget-kickoff äger rum den 5 maj 2025.

39 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 111

Sammanträdesplan för regionfullmäktige 2025
RS 1041-2024

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 5 kap, 12 och 13 §, ska fullmäktige årligen besluta om när
ordinarie sammanträde ska hållas. I förslaget har kommunallagens föreskrifter om den
ekonomiska förvaltningen beaktas samt andra viktiga hålltider i Region Västerbottens
planerings- och uppföljningsprocess.

Sammanträdesplanen innehåller i korthet följande förändring jämfört med 2024;

Aprilsammanträdet föreslås återgå till att genomföras som ett
tvådagarssammanträde samt med en separat dag för gruppdagen.

Septembersammanträdet föreslås att genomföras i Skellefteå.

Fullmäktiges sammanträdes tillkännages på regionens anslagstavla minst en vecka
före sammanträdesdagen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Följande sammanträden fastställs för regionfullmäktige 2025

25 februari (gruppdag 24 februari)
23-24 april (gruppdag 22 april)
17 juni (gruppdag 16 juni)
23 september (gruppdag 22 september)
11-12 november (gruppdag 10 november)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar

Följande sammanträden fastställs för regionfullmäktige 2025:

25 februari (gruppdag 24 februari)
23-24 april (gruppdag 22 april)
17 juni (gruppdag 16 juni)
23 september (gruppdag 22 september)
11-12 november (gruppdag 10 november)

Beslutsunderlag

40 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 112

Regionstyrelsens generella uppsikt av hel- och delägda bolag
2023
RS 997-2024

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1§ ha uppsikt över kommunal
verksamhet som bedrivs i helägda eller delägda bolag. Regionstyrelsen utövar
ägarrollen för Region Västerbotten i bolagen Umeå Biotech Incubator AB, Science
Park i Umeå AB och Inera AB. Det innebär att styrelsen för dessa bolag ska ha
fortlöpande uppsikt över verksamheten i bolagen, främst vad gäller ändamål, ekonomi
och efterlevnad av uppställda ägardirektiv, men också i avseende på övriga
förhållanden av betydelse för Region Västerbotten. Regionstyrelsen har också uppsikt
över den bolagsstyrning som sker via regionala utvecklingsnämnden.

Ett PM har upprättas som avser de tre bolag där Regionstyrelsen agerar ägarnämnd
och ska ge en översiktlig bild av nuläget i bolagen som grund för styrelsens uppsikt.
Underlag för bedömningen har inhämtats av förvaltningen via årsredovisningar,
granskningar från revision, samt i dialog med styrelseledamöter. Förvaltningen
bedömer att bolagen under 2023 har bedrivit sin verksamhet i enlighet med mål och
direktiv och inga åtgärdsförslag lämnas till regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen noteras.

Ytterligare uppföljning görs av Science Park i Umeå AB gällande rutiner för planering
och uppföljning.

Beslutet delges regionfullmäktige.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen noteras.

Ytterligare uppföljning görs av Science Park i Umeå AB gällande rutiner för planering
och uppföljning.

Beslutet delges regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

41 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 113

Förstärkt uppsikt av regionens bolag verksamhetsåret 2023
RS 975-2024

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt 6 kap 9§ i kommunallagen i årliga beslut för varje hel- och
delägt kommunalt aktiebolag pröva om de verksamheter som bolagen har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenliga med de fastställda kommunala
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen
finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder.

Prövningen avseende kalenderåret 2023 har inte resulterat i något förslag på åtgärd
till fullmäktige. I några fall bör regionstyrelsen följa upp att det kommunala ändamålet
och de kommunala befogenheterna skrivs in vid revidering av bolagsordningar.
Regionstyrelsen behöver också följa upp att frågan om hantering av taxor inom
Norrtåg AB och en fördjupad analys av följsamheten av de kommunala
befogenheterna för Bussgods AB hanteras i samråd mellan bolaget och ägarna.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen finner att den verksamhet som AB Transitio, AC-Net Externservice
AB, AC-Net Internservice AB, ALMI Företagspartner Nord AB, Bussgods i Norr AB,
Inera AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrbotniabanan AB, Norrlandsoperan AB,
Norrtåg AB, Samtrafiken i Sverige AB, Science Park i Umeå AB, Skellefteå Museum
AB, Skogs- och samemuseet i Lycksele AB, Umeå Biotech Incubator AB, Uminova
Innovation AB, Västerbottens Museum AB och Västerbottensteatern AB har bedrivit
under kalenderåret 2023 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna

Beslutet delges regionfullmäktige.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Beslutet delges regionfullmäktige.

43 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 114

Godkännande om att fortsätta FVIS-programmet med underskott
mot budget 2024
RS 577-2024

Sammanfattning

FVIS-programmet har i tidigare beslut, (Ersättningsmodell för Framtidens
vårdinformationsstöd (FVIS)), tilldelats en budget om 75 mkr/år, fördelat över
programperioden (2020-2025).

FVIS senaste prognos (maj 2024) för 2020-2025 ligger 2024 över tilldelad budget
med 55 Mkr.

Orsaker till den nya kostnadsbilden beror främst förseningar från leverantören, nya
initiativ för att förbättra systemet och framskjutet driftstartsdatum:

- Fr. o. m 2022 har arbetet i programmet intensifierats. Leveranser från leverantören
har under denna period vid upprepade tillfällen, försenats. Detta har medfört att
kostnader skjutits framåt då de ej varit möjligt att genomföra planerade aktiviteter
under avsedd period.

- I det regiongemensamma arbetet i Sussa har funktionalitet för det nya
vårdinformationssystemet tagits fram. I samband med detta har brister upptäckts och
nya initiativ har påbörjats.

- I november 2023 kommunicerades att driftstarten för Cosmic flyttas fram. En ny
införandeplan har tagits fram i tillsammans med övriga regioner i Sussasamarbetet.
Den framskjutna driftstarten medför merkostnader främst i form av resurser, vars
medverkan i programmet förlängs under 2024 och 2025. Detta gäller både tekniska
resurser samt resurser inom hälso- och sjukvården.

- Den 23/ 4 2024 beslutade regionstyrelsen att planera för en driftstart i april 2025.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Att godkänna en fortsättning av FIVS-programmet, vilket innebär ett underskott mot
budget 2024.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ewa-May Karlsson (C) föreslår att ett förtydligande görs av underskottets omfattning i
beslutssatsen samt att fullmäktige informeras om avvikelsen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Ewa-May Karlssons förslag, vilket
även utskottet godkänner.

45 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Att godkänna en fortsättning av FIVS-programmet, vilket innebär ett underskott på 55
mkr mot budget 2024.

Arbetsutskottet beslutar

Att i samband med delårsrapporten uppmärksamma fullmäktige på underskottet för
FVIS-programmet 2024.

Beslutsunderlag

2024

budget 2024

46 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 115

Folkhögskolornas ekonomiska över- och underskottshantering
RS 1004-2024

Sammanfattning

I Landstingsstyrelsens verksamhetsplan för 2010 - 2012 beslutas att folkhögskolorna
ska tillåtas en över- och underskottshantering av sin ekonomi. Det innebär t. ex. att
folkhögskolorna tillåts spara medel från ett år till ett annat genom att lägga beloppet
mot balansräkningen. Detta är ett förfarande som tillämpats vid intraprenader, men
som inte varit brukligt i regionens övriga verksamheter.

Ekonomistabens rekommendation är att detta beslut hävs och att folkhögskolorna
införlivas i de regler som gäller för Region Västerbottens övriga samlade verksamhet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Beslutet om att Folkhögskolorna tillåts nyttja över- och underskottshantering i sin
ekonomi upphävs.

Den nya hanteringen gäller från och med 2025.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Beslutet om att Folkhögskolorna tillåts nyttja över- och underskottshantering i sin
ekonomi upphävs.

Den nya hanteringen gäller från och med 2025.

Särskilt yttrande

Nicklas Sandström (M) och Ewa-May Karlsson (C) lämnar en protokollsanteckning
enligt följande;

"Generellt är vi för att det ska kunna ske en ekonomisk över- och underskottshantering
mellan olika år för alla verksamheter och inte endast för en enskild. Det bidrar till
ökade incitament att hålla budget. I just detta fall så är inte strukturen för detta korrekt
beslutat och det behöver ske ett omtag."

Beslutsunderlag

47 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 116

Överenskommelse Kunskapsnätverket för samisk hälsa
RS 1069-2024

Sammanfattning

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Dalarna, Region
Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Sametinget och fem
samiska organisationer. Arbetet styrs i första hand av det gemensamma dokumentet
Strategi för samisk hälsa - en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik
hälsa för samer 2020-30 som har antagits politiskt av samtliga regioner som ingår i
nätverket.

Grundfinansieringen fördelar sig på regionerna med hänsyn tagen till storleken på
respektive regions samiska befolkning. För detta ändamål har Sametingets röstlängd
använts. För region Västerbottens del uppgår finansieringen till 376 600 kr.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa har sin organisatoriska hemvist på
Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) i Region Västerbotten.

I enlighet med överenskommelsen förbinder sig regioner som ingår i
Kunskapsnätverket för samisk hälsa att:

1. Genom politiskt beslut ställa sig bakom Strategi för samisk hälsa - en hälso-

och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-30

2. Säkerställa att regionen har anställd personal - länskoordinatorer - med

uppdrag att arbeta för målen i Strategi för samisk hälsa tillsammans med
övriga regioner i Kunskapsnätverket för samisk hälsa

3. Säkerställa Kunskapsnätverket för samisk hälsas samordnande funktioner

genom att bidra till grundfinansieringen

Överenskommelsen gäller från år 2025 och 3 år framåt, förlängning kan därefter ske
med 3 år i taget så länge ingen säger upp överenskommelsen minst 12
månader innan den ska förlängas.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Överenskommelse för kunskapsnätverket för samisk hälsa antas.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Överenskommelse för kunskapsnätverket för samisk hälsa antas.

48 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 117

Redovisning av donationsstiftelser 2023
RS 1046-2024

Sammanfattning

Enligt styrelsens regler för utdelning av bidrag från donationsstiftelserna ska beslut om
att bevilja eller avslå bidragsansökningar rapporteras till regionstyrelsen enligt rutin för
delegationsbeslut.

Regionstyrelsen ska också vid varje nytt kalenderår få information om antal
ansökningar, antal beviljade ansökningar och utbetalade belopp samt stiftelsernas
återstående kapital.

I december 2023 beslutade kanslichef om att bevilja en ansökan och att avslå tre
ansökningar om bidrag från de två donationsstiftelserna. Utbetalningen av det
beviljade bidraget var på totalt 25 000 kronor.

Förslag till beslut

Redovisning av donationsstiftelser 2023 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Redovisning av donationsstiftelser 2023 godkänns.

Beslutsunderlag

49 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE

Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2024-05-21

Utdragsbestyrkande

§ 118

Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024
RS 1078-2024

Sammanfattning

Regionstyrelsen redovisar efter första tertialet en negativ budgetavvikelse på 60
miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 9,2 procent. Prognosen för året är
ett underskott mot budget på 111 miljoner kronor. Den negativa prognosen förklaras
främst av höga kostnader för införande och drift av vårdinformationsstödet Cosmic
samt ökade pensionskostnader.

Investeringsutgifterna uppgår efter april till 252 miljoner kronor och för året
prognosticeras ett utfall på 996 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot
budget på 66 miljoner kronor. Hela avvikelsen återfinns inom investeringsområde
fastighet.

Kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande för många enheter då det är svårt att
behålla och rekrytera rätt kompetens, framför allt inom CIMT och inköp/upphandling.

Väsentliga händelser under perioden har bland annat varit ett inriktningsbeslut för att
uppföra nya vårdbyggnader i Skellefteå. Ett annat beslut med påverkan på både
verksamhet och ekonomi var att driftstarten för Cosmic flyttades fram till våren 2025.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024 fastställs.

Regionstyrelsen uppmärksammar regionfullmäktige om befarade underskott mot
budget 2024 samt att arbete med kostnadsminskande åtgärder pågår.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsens tertialrapport per april 2024 fastställs.

Regionstyrelsen uppmärksammar regionfullmäktige om befarade underskott mot
budget 2024 samt att arbete med kostnadsminskande åtgärder pågår.

Deltar ej i beslutet

Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Åsa Ågren Wikström (M) avstår
från att delta i beslutet.

50 (76)

Comfact Signature Referensnummer: 134924SE